單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行執(zhí)法過(guò)程被檢查人有違反法律、行政法規(guī)或者中國(guó)人民銀行規(guī)章規(guī)定的行為,并且依法應(yīng)當(dāng)由()給予行政處罰的,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》和《中國(guó)人民銀行行政處罰程序規(guī)定》處理。

A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心


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2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行執(zhí)法下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》,并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問(wèn)有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》,被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后,由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的,檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況,記錄在案。

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)用戶登錄賬號(hào)、初始口令、使用權(quán)限等由()統(tǒng)一分配,分配后不得隨意變更。

A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)

最新試題

外國(guó)政要不包括以下哪一類人?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求,以()為前提。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題