A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢(xún)問(wèn)有關(guān)情況的，應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》，被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后，由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢(xún)問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況，記錄在案。
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A.兩
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D.六
A.周
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A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
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最新試題
在未成年人尚未辦理戶(hù)籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開(kāi)戶(hù)僅適用于（）領(lǐng)域。
外國(guó)政要不包括以下哪一類(lèi)人？（）
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）
下列對(duì)于客戶(hù)身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類(lèi)人？（）
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。