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A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.銀行網(wǎng)點(diǎn)
C.人民銀行
D.銀保監(jiān)會(huì)
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》,到(),初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制,有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體?()
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。