單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在()層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機(jī)制安排,包括為開展客戶盡職調(diào)查、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序,并確保其所有分支機(jī)構(gòu)和控股附屬機(jī)構(gòu)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)有效執(zhí)行。

A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題下列()的大額交易,未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的,金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自()起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息,限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的()交易信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同,應(yīng)按照()的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn),采取客戶身份識(shí)別措施。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度,對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、()產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化,完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人(或收款人)繳納(或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人(或收款人)當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題