A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
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A.自來水公司水費(fèi)
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D.以上都是
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責(zé)
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機(jī)關(guān)全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風(fēng)險客戶監(jiān)測
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
最新試題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機(jī)構(gòu)依法報送的（）交易信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）