A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.約見(jiàn)談話
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.A
B.B
C.C
D.D
A.5-10
B.5-15
C.10-15
D.15-20
A.中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行總行
C.法人所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
最新試題
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
受益所有人應(yīng)該是()。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息,至少應(yīng)保存()。
對(duì)于單筆人民幣()或外幣等值()美元以上的跨境匯出匯款,義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體?()
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。