A.中國支付清算協(xié)會
B.中國人民銀行總行
C.法人所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
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A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.1月1日
B.4月1日
C.7月1日
D.12月1日
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.停止辦理部分或全部支付業(yè)務(wù)
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計(jì)劃
D.機(jī)構(gòu)種類
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
在識別、核對代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）