A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
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A.新客戶(hù)
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新試題
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。
自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶(hù)發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣()、外幣等值()金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的,需要提交大額交易報(bào)告。
反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù),義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。
中國(guó)人民銀行向查詢(xún)部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí),人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄,考察金融機(jī)構(gòu)是否()。
《反洗錢(qián)信息查詢(xún)規(guī)定(試行)》所稱(chēng)的反洗錢(qián)信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí),不需要登記代理人的身份信息為()。