A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
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A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內部操作規(guī)程
C.加強對金融機構從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標之中
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉賬繳納方式孰高
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）