單項選擇題人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)（簡稱人民銀行分支機構(gòu)）按照（）組織開展轄區(qū)內(nèi)支付機構(gòu)的分類評級工作。
A.分類原則
B.屬地原則
C.工作計劃
D.機構(gòu)種類
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1.單項選擇題以下（）不屬于對D類支付機構(gòu)采取的監(jiān)管措施。
A.限期整改所存在的問題
B.每半年至少約談其董事長或總經(jīng)理一次
C.每年視情開展全面檢查一次
D.注銷《支付業(yè)務(wù)許可證》
2.單項選擇題發(fā)生經(jīng)核實的糾紛、投訴、舉報10次（含）以上，或發(fā)生重大負面輿情，且處理不當，對客戶合法權(quán)益造成損害，或?qū)χЦ斗?wù)市場產(chǎn)生重大負面影響，直接評定為（）類支付機構(gòu)。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題支付業(yè)務(wù)設(shè)施不符合相關(guān)標準和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題支付機構(gòu)連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
最新試題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
題型：單項選擇題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
題型：單項選擇題
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否（）。
題型：單項選擇題