單項選擇題支付業(yè)務設施不符合相關標準和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
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1.單項選擇題支付機構連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題“潛在風險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務合規(guī)、支付業(yè)務設施等方面存在較大缺陷；客戶權益無法得到有效保護；反洗錢義務履行不到位；未實質性開展業(yè)務或業(yè)務發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C構。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題支付機構分類評級指標包括監(jiān)管指標和（）管理指標。監(jiān)管指標包括客戶備付金管理、合規(guī)與風險防控、客戶權益保護、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項。
A.考核
B.機構
C.行業(yè)
D.自律
5.單項選擇題支付機構的分類評級工作，評級對象為轄區(qū)內(nèi)獲支付業(yè)務許可（）年以上的支付機構。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
題型：單項選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
題型：單項選擇題
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項選擇題