《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢(qián)信息，是指（）數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。

受益所有人應(yīng)該是（）。

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開(kāi)戶僅適用于（）領(lǐng)域。

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。

在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。