A.提供查詢的各類反洗錢(qián)數(shù)據(jù)
B.由應(yīng)用程序、服務(wù)器端操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等組成的軟件系統(tǒng)
C.由查詢客戶終端、應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備、路由器、交換機(jī)、防火墻等硬件設(shè)備組成的硬件平臺(tái)
D.個(gè)人身份信息數(shù)據(jù)
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A.各商業(yè)銀行要充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)驗(yàn)證客戶身份信息,對(duì)于聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開(kāi)立的銀行卡存量賬戶可采取在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、官方網(wǎng)站、ATM屏幕等張貼告示的方法集中提示,鼓勵(lì)客戶主動(dòng)申請(qǐng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.客戶在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息的業(yè)務(wù)時(shí),銀行應(yīng)同時(shí)進(jìn)行客戶開(kāi)戶資料檢查,及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)信息,確??蛻糍Y料真實(shí)、完整和合規(guī)。
C.對(duì)于未經(jīng)核實(shí)的,要做專門(mén)標(biāo)識(shí),并采取增加授信額度、控制發(fā)卡數(shù)量等更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
D.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運(yùn)行前開(kāi)立的銀行卡存量賬戶要逐步進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,未經(jīng)核實(shí)的,發(fā)卡機(jī)構(gòu)要專門(mén)標(biāo)識(shí),采取更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.國(guó)務(wù)院
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A.兩
B.三
C.七
D.十五
A.檢查組需要查閱被檢查人的業(yè)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬目、財(cái)務(wù)報(bào)表等業(yè)務(wù)資料的,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單》,并由專人負(fù)責(zé)調(diào)閱資料和退還調(diào)閱資料。
B.檢查組向被檢查人詢問(wèn)有關(guān)情況的,應(yīng)當(dāng)制作《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》,被檢查人進(jìn)行核對(duì)。
C.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》經(jīng)被檢查人和檢查組核對(duì)無(wú)誤后,由被檢查人和檢查人員在《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》上最后一頁(yè)簽字或者蓋章。
D.《執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄》被檢查人拒絕簽字或者蓋章的,檢查人員應(yīng)當(dāng)注明情況,記錄在案。
A.兩
B.三
C.五
D.六
最新試題
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體?()
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制,引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架,合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度,建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制,督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理,充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的()作用。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
《反洗錢(qián)信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢(qián)信息,是指()數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括()。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)?()