多項(xiàng)選擇題個(gè)人攜帶外幣現(xiàn)鈔出境,沒有或超出最近一次入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)據(jù)記錄的,(),應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

A.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
B.金額在等值5000美元以上至1萬美元(含)的,應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
C.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》
D.金額在等值1萬美元以上的,應(yīng)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》


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1.多項(xiàng)選擇題個(gè)人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度內(nèi)的結(jié)匯和購匯,這里所稱的近親屬是指()。

A.配偶
B.父母、子女
C.祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女
D.兄弟姐妹

2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人出境赴(),確有需要提取超過等值1萬美元以上外幣現(xiàn)鈔的,憑本人有效身份證件、提鈔用途等材料向銀行所在地外匯局事前報(bào)備。

A.貧窮
B.戰(zhàn)亂
C.金融條件差或金融動(dòng)亂的國家(地區(qū))
D.外匯管制嚴(yán)格

4.多項(xiàng)選擇題反洗錢法律法規(guī)中規(guī)定的留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件資料包含()。

A.個(gè)人客戶有效身份證件的復(fù)印件或影印件
B.個(gè)人客戶有效身份證件經(jīng)身份證閱讀儀合成的電子影像
C.對(duì)公客戶的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.對(duì)公客戶的稅務(wù)登記證復(fù)印件

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于企業(yè)存在()情況,銀行應(yīng)逐筆在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中對(duì)企業(yè)加注相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

A.未在規(guī)定期限內(nèi)提供報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
B.涉嫌重復(fù)使用報(bào)關(guān)信息且無合理解釋的
C.涉嫌使用虛假報(bào)關(guān)信息的
D.其他需加注標(biāo)識(shí)的

6.多項(xiàng)選擇題對(duì)于離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù),銀行應(yīng)密切關(guān)注()。

A.密切關(guān)注企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營狀況
B.密切關(guān)注企業(yè)交易對(duì)手及交易記錄
C.密切關(guān)注有關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行為離岸轉(zhuǎn)手買賣(含轉(zhuǎn)口貿(mào)易)提供貿(mào)易融資時(shí),應(yīng)遵循融資幣種、金額、期限與商業(yè)合同的結(jié)算幣種、金額、期限大體一致的原則,不應(yīng)提供融資期限與結(jié)算周期差異過大的貿(mào)易融資

7.多項(xiàng)選擇題對(duì)外提供商業(yè)秘密載體需經(jīng)有權(quán)審批人審批,審批要留有審批記錄。對(duì)外提供商業(yè)秘密載體可采取哪些方式?()

A.一事通郵件系統(tǒng),但需外發(fā)加密
B.通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)OA系統(tǒng)
C.通過刻錄光盤,但需對(duì)文件加密
D.專人送達(dá)紙質(zhì)文件

8.多項(xiàng)選擇題除下列情況外,銀行應(yīng)將個(gè)人結(jié)售匯數(shù)據(jù)錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)()。

A.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.外幣卡(含境內(nèi)卡和境外卡)境內(nèi)消費(fèi)結(jié)匯
C.境外卡通過自助銀行設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔
D.通過外幣代兌機(jī)構(gòu)發(fā)生的結(jié)售匯

9.多項(xiàng)選擇題按照《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)個(gè)人人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》的規(guī)定,銀行為存款人開立個(gè)人銀行賬戶,存款人應(yīng)出具有效證件,以下說法正確的是()。

A.16歲以下的中國公民應(yīng)出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應(yīng)出具居民身份證或臨時(shí)身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件

10.多項(xiàng)選擇題企業(yè)首次辦理國際收支涉外收付款業(yè)務(wù)需要提供什么?()

A.組織機(jī)構(gòu)代碼證(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書)或特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)

最新試題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()

題型:多項(xiàng)選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時(shí),必須提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶在柜面申請(qǐng)將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題