A.16歲以下的中國公民應出具賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
B.16歲以上的中國公民應出具居民身份證或臨時身份證
C.16歲以上的中國公民可出具戶口簿
D.軍人可出具軍人身份證件
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A.組織機構代碼證（統(tǒng)一社會信用代碼證書）或特殊機構代碼賦碼通知
B.營業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設立備案回執(zhí)
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.合規(guī)管理
A.手機、平板電腦
B.私人移動存儲設備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)（如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等）
A.境內(nèi)機構向國際運輸或國際運輸代理企業(yè)劃轉運費及相關費用
B.對外承包工程/服務外包項下，總承包方向分包方劃轉工程款或相關費用
C.境內(nèi)機構向個人歸還墊付的公務出國項下相關費用
D.外匯保險項下相關費用的境內(nèi)外匯劃轉業(yè)務
A.區(qū)域總經(jīng)理
B.運營主管
C.支行行長（或零售分管行長）
A.居住證
B.學生證
C.單位證明
D.公用事業(yè)賬戶（社保、公積金、稅務、電費、水費等憑證）
A.居民個人和居民機構辦理結匯看外匯資金來源
B.居民個人和居民機構辦理售匯看外匯資金用途
C.非居民個人和非居民機構辦理結匯看人民幣資金用途
D.非居民個人和非居民機構辦理售匯看人民幣資金來源
A.成方三十二
B.中國人民銀行
C.中國銀行保險報
D.金融時報
A.絕密
B.機密
C.內(nèi)部
D.秘密
A.可通過外匯結算賬戶使用自有外匯資金直接匯出
B.人民幣賬戶購匯后直接匯出
C.可提前5工作日內(nèi)購匯入外債賬戶，通過外債賬戶歸還
最新試題
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
哪個子項中止可由柜面主動設置？（）
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應如何處理？（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領時，必須提供的資料有（）。
哪項子項中止可由柜面主動設置？（）