單項選擇題外幣活期儲蓄存款起存金額為不低于（）元人民幣的等值外幣。

A.5
B.20
C.50


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1.單項選擇題以下哪種情形不能直接認定為低風險代理行。（）

A.不涉及敏感國家和地區(qū)的政策性銀行
B.涉及敏感國家和地區(qū)的中央銀行或政策性銀行
C.從事國際金融管理和金融活動的超國家性質的金融機構

2.單項選擇題以下股權結構類型，哪種代理行洗錢風險最高。（）

A.地方政府出資或控股
B.非政府出資或控股
C.難以獲知股權或控制權結構

3.單項選擇題以下關于“三親見”的說法不正確的是（）。

A.須親見客戶簽名
B.須親見客戶身份證件、資信證明材料原件
C.團體辦卡的，“三親見”可委托單位人力資源部門完成

4.單項選擇題客戶所提供的身份證明文件不在有效期內，我.行（）。

A.拒絕辦理業(yè)務
B.辦理部分業(yè)務
C.無明確規(guī)定

6.單項選擇題銀行《詢證函》原則上不得由被審計單位即（）直接在銀行辦理。

A.銀行《詢證函》業(yè)務，柜面經(jīng)理需登記《柜面重要事項登記簿》
B.銀行柜面經(jīng)理
C.銀行客戶
D.審計單位

8.單項選擇題《詢證函》中的空格必須填寫（）或打斜線劃掉。

A.核對銀行《詢證函》賬號.戶名等要素是否與我.行系統(tǒng)嚴格一致
B.不用填寫
C.詢證單位自行填寫
D.開戶單位自行填寫