A.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
D.長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶

A.相互制約原則
B.統(tǒng)籌規(guī)劃原則
C.差別管理原則
D.安全高效原則

A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間單筆金額50萬元以上的轉(zhuǎn)賬支付
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額200萬元以上的當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬支付
C.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易金額20萬元以上的現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
D.交易一方為自然人，單筆或當(dāng)日累計(jì)等職1萬美元的跨境交易

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。

A.電子驗(yàn)印系統(tǒng)
B.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
C.商票系統(tǒng)
D.人行ACS系統(tǒng)

A.個(gè)人或單位賬戶，一年以上未發(fā)生資金收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的賬戶，將轉(zhuǎn)入久懸未取戶管理
B.久懸未取戶計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目
C.久懸未取戶不計(jì)付利息
D.滿五年的久懸未取戶，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算

A.該單位、銀行的蓋章加其法定代表人簽名或蓋章
B.該單位、銀行的蓋章加其法定代表人授權(quán)的代理人的簽名或蓋章
C.該單位、銀行的蓋章加經(jīng)辦人的簽名或蓋章
D.該單位、銀行的蓋章加經(jīng)辦人、復(fù)核人簽名或蓋章

A.因單位存款人名稱變更等原因需變更預(yù)留公章、財(cái)務(wù)專用章的
B.因法定代表人或單位負(fù)責(zé)人變更等原因需要變更預(yù)留簽章中的個(gè)人名章的
C.因印鑒磨損、變形、字體模糊等無法正常使用需要更換預(yù)留簽章的
D.因單位預(yù)留的財(cái)務(wù)聯(lián)系人發(fā)生變更

A.公章+法人章
B.財(cái)務(wù)專用章+法人章
C.公章+財(cái)務(wù)專用章
D.公章+法人授權(quán)的代理人的簽簽章

A.財(cái)政零余額款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
C.存款人使用支付密碼辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)且支付密碼核驗(yàn)正確
D.開立在不同機(jī)構(gòu)的同客戶號名下同名賬戶之間資金劃轉(zhuǎn)