判斷題預(yù)付貨款客戶分類結(jié)果為關(guān)注類客戶的,受理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)時(shí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)需逐筆盡調(diào)并填寫《對(duì)公外匯業(yè)務(wù)加強(qiáng)盡職調(diào)查表(單筆預(yù)付貨款業(yè)務(wù))》。

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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于一卡通在境外ATM取現(xiàn)的說(shuō)法中,正確的是()

A.每卡每日提現(xiàn)不超過(guò)等值1萬(wàn)人民幣
B.每卡每日提現(xiàn)不超過(guò)等值1000美元
C.每人每個(gè)自然年度不超過(guò)等值10萬(wàn)元人民幣
D.每卡每個(gè)自然年度不超過(guò)等值10萬(wàn)元人民幣

2.單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)需要出示身份證的是()

A.取款密碼修改
B.POS消費(fèi)限額修改
C.ATM取現(xiàn)限額修改
D.變更開戶行
E.變更領(lǐng)卡行

3.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)可以代辦的是()

A.取款密碼修改
B.POS消費(fèi)限額修改
C.ATM取現(xiàn)限額修改
D.變更開戶行
E.變更領(lǐng)卡行

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于中止非柜面的說(shuō)法中,正確的是()

A.客戶因“開戶半年無(wú)交易”被中止非柜面業(yè)務(wù)的,可通過(guò)“戶口重新核實(shí)功能”菜單(1970)核實(shí)后解除
B.客戶通過(guò)手機(jī)銀行成功維護(hù)居民身份證證件到期日信息后,由系統(tǒng)自動(dòng)解除中止非柜面限制
C.目前臨時(shí)解除非柜面限制僅支持多人使用相同手機(jī)號(hào)及證件過(guò)期兩種情況
D.柜面發(fā)現(xiàn)的偽冒開戶,可以使用“BC:冒用他人身份開戶人賬戶”子項(xiàng)設(shè)置中止非柜面

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于匯出匯款查詢查復(fù)說(shuō)法正確的是?()

A.更正賬號(hào)、戶名、收款銀行信息的,必須客戶本人辦理。
B.境外行調(diào)查客戶基本信息,包括:全名、出生日期、證件號(hào)、職業(yè)、收款人匯款人關(guān)系、匯款用途等信息的,可由匯款人授權(quán)他人代辦。
C.符合代辦的情況,授權(quán)他人代辦時(shí),需要審核雙人證件原件、雙方簽字的授權(quán)書,并留存雙人身份證件影印件/復(fù)印件與授權(quán)書原件備查。
D.如觸發(fā)境外銀行發(fā)起的反洗錢問(wèn)詢,在不改變?cè)緲I(yè)務(wù)的要素下所產(chǎn)生的額外費(fèi)用,由運(yùn)營(yíng)主管或業(yè)務(wù)主管填寫《招商銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)減免申請(qǐng)表》,注明業(yè)務(wù)情況經(jīng)零售分管行長(zhǎng)審批后直接減免。

最新試題

以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù),說(shuō)法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

2018年4月5日廣州分行運(yùn)營(yíng)管理部入檔2018年度第八十本傳票,傳票保管期限為15年,編號(hào)應(yīng)為:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時(shí),支票收款人可填寫為()

題型:多項(xiàng)選擇題

支行及以下分支機(jī)構(gòu)可以開立投融資性同業(yè)銀行結(jié)算賬戶,不得異地開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶

題型:判斷題

建筑施工及安裝單位企業(yè)在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶。

題型:判斷題

對(duì)于無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款,單筆墊款金額大于等于人民幣5萬(wàn)元(外幣折合人民幣,下同)的,需經(jīng)()審批。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

簡(jiǎn)化用印流程后,送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

請(qǐng)選擇以下哪些等值5萬(wàn)美元以上的支出無(wú)需辦理稅務(wù)備案表?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

有權(quán)人簽章樣本啟用/變更/終止申請(qǐng)表由主管或其指定人員入柜保管,可以復(fù)印

題型:判斷題