A.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請(qǐng)查詢的個(gè)人客戶開戶證件有效期
B.反洗錢盡調(diào)時(shí)申請(qǐng)查詢的個(gè)人客戶國(guó)別
C.賬戶管理費(fèi)收費(fèi)及退費(fèi)的賬戶交易流水
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A.社?？ㄗ兏?wù)銀行辦理登記表
B.使用社會(huì)保障卡領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的承諾書
C.社會(huì)保障卡服務(wù)銀行變更換卡業(yè)務(wù)辦理須知
A.工作證
B.工作證+執(zhí)行公務(wù)證
C.執(zhí)行公務(wù)證
D.身份證
A.1
B.3
C.5
D.7
客戶在柜面核心系統(tǒng)辦理舊社?？ㄡt(yī)保資金結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，以下順序正確的是（）。
①醫(yī)保資金結(jié)息轉(zhuǎn)出登記
②醫(yī)保賬戶資金轉(zhuǎn)出（業(yè)務(wù)暫須另一經(jīng)辦員復(fù)核）
③行內(nèi)系統(tǒng)中醫(yī)保賬戶銷戶
④醫(yī)保系統(tǒng)中醫(yī)保賬戶注銷
⑤核心系統(tǒng)辦理金融賬戶關(guān)戶、社保卡銷戶
A.①②③④⑤
B.①②④③⑤
C.②①④③⑤
D.②①③④⑤
A.10
B.15
C.20
D.25
A.負(fù)責(zé)人查庫(kù)
B.主管查庫(kù)
C.行內(nèi)其他部門查庫(kù)
D.外部查庫(kù)
E.稽核查庫(kù)
A.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理必須進(jìn)行核查，運(yùn)營(yíng)主管可視情況參加
B.運(yùn)營(yíng)主管必須進(jìn)行核查，區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理可視情況參加
C.區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理和運(yùn)營(yíng)主管必須同時(shí)參與核查
柜面辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)的操作步驟為（）。
①核實(shí)客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識(shí)別
②省卡系統(tǒng)辦理個(gè)人申請(qǐng)
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號(hào)碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
A.填寫《盡職調(diào)查表》且支行零售分管行長(zhǎng)審批通過(guò)方可辦理
B.需經(jīng)辦及當(dāng)班主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運(yùn)營(yíng)主管雙人復(fù)核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
A.任務(wù)下發(fā)后T+7日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
B.任務(wù)下發(fā)后T+5日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
C.任務(wù)下發(fā)后T+3日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
D.任務(wù)下發(fā)后T+1日內(nèi)完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的人工復(fù)評(píng)
最新試題
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫(kù)進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。