A.客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)及社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.機(jī)構(gòu)信用代碼證
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A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)或者外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)時(shí),應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件,留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
B.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)或者外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)時(shí),應(yīng)同時(shí)核對(duì)代理人和存款人的有效身份證件,留存代理人和存款人的有效身份證件復(fù)印件
C.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元(含)至1萬(wàn)美元時(shí),應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件,留存代理人的有效身份證件復(fù)印件
D.當(dāng)自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元(含)至1萬(wàn)美元時(shí),應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件
A.向客戶問(wèn)詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進(jìn)行辨識(shí)
D.根據(jù)客戶性別進(jìn)行辨識(shí)
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂,泄密情況多次出現(xiàn),造成不良后果
D.不嚴(yán)格執(zhí)行失泄密報(bào)告制度或故意隱匿不報(bào)
A.不得使用無(wú)線話筒和手機(jī)
B.不準(zhǔn)隨意使用筆記本記錄涉密內(nèi)容
C.不得將涉密內(nèi)容向無(wú)關(guān)人員泄露或擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍
D.未經(jīng)批準(zhǔn)不得錄音
最新試題
青島農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄()
召開(kāi)涉密會(huì)議,以下哪些行為不得進(jìn)行()。
集團(tuán)客戶母公司通過(guò)資金歸集功能,按照()和(),設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶。
委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求()
開(kāi)通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括()
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件,青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管()
總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門,主要負(fù)責(zé)()
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括()