多項選擇題可疑交易填報可疑事件數(shù)據(jù)來源。（）

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機構(gòu)總行/分行下發(fā)


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1.多項選擇題在可疑交易填報中可以進行哪些操作？（）

A.上報
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增

2.多項選擇題網(wǎng)點會計主管可以查詢哪些報表（）

A.異常交易人工報告情況查詢
B.異?？蛻羧斯蟾媲闆r查詢
C.可疑交易填報情況查詢
D.大額交易明細查詢
E.可疑交易填報情況統(tǒng)計

3.多項選擇題可疑交易填報除境外銀行卡交易外客戶信息維護的必輸項有（）。

A.客戶名稱/姓名
B.客戶身份證件/證明文件類型
C.職業(yè)
D.客戶國籍

4.多項選擇題可疑交易填報中（）數(shù)據(jù)來源可以合并交易。

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報告
C.關(guān)注客戶（群）交易監(jiān)控
D.跨機構(gòu)總行/分行下發(fā)

5.多項選擇題可疑交易報告來源包括但不限于：（）。

A.系統(tǒng)監(jiān)測異常交易
B.網(wǎng)點異常交易報告
C.關(guān)注客戶異常交易
D.復(fù)核不可疑報告

6.多項選擇題可疑交易填報進入菜單時默認查詢事件狀態(tài)選項包括但不限于（）。

A.待填報
B.已退回
C.已復(fù)核
D.已撤回
E.不可疑

8.多項選擇題可疑交易填報和跨機構(gòu)可疑交易識別功能中哪些狀態(tài)的可疑事件不可保存為“不可疑”。（）

A.處理狀態(tài)為已下發(fā)
B.處理狀態(tài)為已退回
C.處理狀態(tài)為待審核
D.數(shù)據(jù)來源為“關(guān)注客戶異常交易”

9.多項選擇題省分行集中處理模式下，反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶不包括為（）。

A.總行級關(guān)注客戶
B.省直分行級關(guān)注客戶
C.省轄行級關(guān)注客戶
D.網(wǎng)點級關(guān)注客戶

10.多項選擇題可疑交易集中處理開始推進后，營業(yè)網(wǎng)點的主要職責(zé)包括（）。

A.按時完成省直分行下發(fā)的可疑交易調(diào)查任務(wù)，收集、了解和反饋客戶盡職調(diào)查信息
B.完成系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)的分析、識別、補錄、初審和填報
C.發(fā)現(xiàn)客戶異常行為的，及時向分行法律合規(guī)部和業(yè)務(wù)處理中心報告
D.做好客戶身份重新識別工作