A.機構負責人
B.經營團隊負責人
C.經營團隊有權人
D.法律合規(guī)部
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A.一周
B.兩周
C.一個月
D.三個月
A.管戶經理嚴格按盡職調查流程填寫《加強型盡職調查表》，在“盡職調查結論”中明確“解除中止非柜面業(yè)務”，由支行行長審批
B.需報分行公司金融事業(yè)部或者小企業(yè)金融部負責客群管理相關業(yè)務骨干核準
C.通過部門郵箱以郵件方式通知分行運營管理部恢復客戶非柜面業(yè)務
D.分行運營管理部指定專人處理，并打印公金條線確認郵件作為依據(jù)。解除客戶中止非柜面業(yè)務后，通過部門郵箱回復
A.由柜面核實后解管
B.由管戶客戶經理完成盡職調查后自行在CRM系統(tǒng)進行解管
C.分行業(yè)務條線通過部門郵箱發(fā)起特殊解管需求，由運營中心集中操作
A.開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會自動通過液晶數(shù)位板，向客戶展示《申請開立招商銀行個人銀行賬戶須知》、《一卡通（Ⅱ類）其他須知》、《“電子一卡通”其他須知》和《授權書》電子文本，支持客戶通過液晶數(shù)位板對展示的電子協(xié)議（文本）進行確認。客戶簽名確認的內容及客戶簽名，系統(tǒng)會快照留存以備查驗
B.若液晶數(shù)位板能夠正常向客戶展示電子協(xié)議（文本），但客戶仍需要相應紙質文檔的，經辦員可在客戶資料注冊與維護步驟，開戶指導步驟，或申請信息確認步驟，或開立戶口步驟的界面，點擊底端“協(xié)議打印”按鈕，手工打印電子協(xié)議（文本）提供給客戶。"
C.若液晶數(shù)位板損壞無法向客戶展示電子協(xié)議（文本），開立戶口步驟提交后，系統(tǒng)會自動打印電子協(xié)議（文本），客戶簽名后銀行留存，作為“開戶確認回單”
A.無需留存影像
B.僅留存業(yè)務影像
C.僅留存證件影像
D.留存證件影像和業(yè)務影像
A.當且僅當聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)異常，系統(tǒng)后臺關閉聯(lián)網(wǎng)核查開關的場景下，系統(tǒng)會對開立或確定客戶號時，未進行聯(lián)網(wǎng)核查的申請記錄自動登記補核查。經辦員可通過“2192核查記錄綜合查詢”菜單“查詢補核查記錄”TAB 頁，查詢系統(tǒng)批量補核查結果，或進行手工補核查處理"
B.每天（含節(jié)假日）AM 08：00，系統(tǒng)自動對T-1（注：T 為生產系統(tǒng)當前日期）日[核查結果]為“X 未核查”的記錄，進行批量聯(lián)網(wǎng)核查"
C.系統(tǒng)僅支持對[核查結果]為“E 系統(tǒng)異常/X 未核查”的記錄進行手工補核查處理
D.系統(tǒng)僅支持對[核查結果]為“Y 通過/N 不通過”的記錄進行手工補核查處理
A.1
B.2
C.3
D.4
A.因故無法通過招商銀行單位結算賬戶辦理代發(fā)的新簽或存量代發(fā)企業(yè)，通過柜面約定代發(fā)資金來源、開立“業(yè)務明細賬戶”，便可使用協(xié)議立賬代發(fā)流程
B.新簽訂代發(fā)協(xié)議時，應詢問客戶的資金來源，如客戶因故無法通過招商銀行單位結算賬戶辦理代發(fā)的，應請客戶告知資金來源賬戶，無需在協(xié)議上注明注明
C.存量代發(fā)企業(yè)通過薪福通協(xié)議立賬代發(fā)，如表示無法通過招商銀行單位結算賬戶辦理代發(fā)，應請客戶在《“薪福通薪資代發(fā)”服務申請表》注明資金來源賬戶
D.存量代發(fā)企業(yè)通過柜面協(xié)議立賬代發(fā)的，需提供加蓋公章的書面申請（特殊業(yè)務申請書、公函）進行處理，書面申請中須包括代發(fā)資金來源賬戶信息
A.網(wǎng)點在處理柜面代發(fā)業(yè)務時，應優(yōu)先引導企業(yè)通過招商銀行單位結算賬戶進行代發(fā)
B.如企業(yè)明確無法通過招商銀行單位結算賬戶進行代發(fā)時，可引導客戶使用“協(xié)議立賬代發(fā)”，同時推薦客戶通過薪福通自助代發(fā)
C.對于無法通過招商銀行單位結算賬戶辦理代發(fā)的新簽約企業(yè)，應統(tǒng)一使用協(xié)議立賬代發(fā)功能，不應再使用掛帳單辦理代發(fā)業(yè)務
D.對于存量掛賬單代發(fā)企業(yè)，分行應逐戶引導此類客戶使用協(xié)議立賬代發(fā)，后續(xù)將統(tǒng)一部署相關工作
A.審核客戶填寫的《新鈔/零鈔兌換表》是否完整、有效，審核客戶提供的證件是否真實有效，原件是否與復印件一致等
B.通過核心系統(tǒng)“零鈔兌換”界面（代碼2036）進行登記，“客戶姓名”處錄入客戶名字
C.系統(tǒng)將自動彈出反洗錢身份信息登記窗體，柜員應根據(jù)系統(tǒng)提示及客戶填寫的《新鈔/零鈔兌換表》內容，如實登記客戶身份信息
D.業(yè)務辦理完畢后，柜員應將客戶證件復印件及《新鈔/零鈔兌換表》一同掃描至390，納入當日傳票保管
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
經辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。