單項(xiàng)選擇題

反洗錢管控客戶，如客戶非總、分行法律合規(guī)部管控客戶、反洗錢名單客戶，且客戶適用的盡職調(diào)查流程僅須.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，則可由（）審批后解除管控。其余則需繼續(xù)提交總、分行法律合規(guī)部審批。

A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人
C.經(jīng)營團(tuán)隊(duì)有權(quán)人
D.法律合規(guī)部

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單項(xiàng)選擇題

針對(duì)個(gè)人客戶證件過期，如客戶說明未更新證件的合理理由（因生病住院、身在境外等原因未申領(lǐng)新的證件）可由網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營中心客服人員或柜面人員為客戶臨時(shí)解除，原則上“預(yù)約重新中止的時(shí)間”不得超過（）。

A.一周
B.兩周
C.一個(gè)月
D.三個(gè)月

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于特殊情況下，即客戶經(jīng)理核實(shí)客戶真實(shí)身份后，確認(rèn)可以恢復(fù)非柜面業(yè)務(wù)，且客戶當(dāng)日有緊急非柜面交易需求，必須當(dāng)天恢復(fù)非柜面業(yè)務(wù)的，以下說法正確的是（）。

A.管戶經(jīng)理嚴(yán)格按盡職調(diào)查流程填寫《加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》，在“盡職調(diào)查結(jié)論”中明確“解除中止非柜面業(yè)務(wù)”，由支行行長審批
B.需報(bào)分行公司金融事業(yè)部或者小企業(yè)金融部負(fù)責(zé)客群管理相關(guān)業(yè)務(wù)骨干核準(zhǔn)
C.通過部門郵箱以郵件方式通知分行運(yùn)營管理部恢復(fù)客戶非柜面業(yè)務(wù)
D.分行運(yùn)營管理部指定專人處理，并打印公金條線確認(rèn)郵件作為依據(jù)。解除客戶中止非柜面業(yè)務(wù)后，通過部門郵箱回復(fù)