A.名下有失信被執(zhí)行案件
B.名下有執(zhí)行中案件
C.征信較差
D.名下有負(fù)債
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A.50
B.100
C.500
D.1000
A.便于客戶管理
B.增加用戶消費(fèi)頻率
C.提升服務(wù)
D.了解客戶消費(fèi)喜好
A.自然人
B.法人
C.其他組織
D.自然人、法人、其他組織
A.將信將疑，回?fù)茈娫挷⑻峁┳约簜€人信息進(jìn)行核實(shí)。
B.按對方要求到銀行柜員機(jī)去轉(zhuǎn)賬，盡快洗清自己的嫌疑。
C.掛掉電話并撥大110報警。
D.對方能準(zhǔn)確說出我的名字和身份證號，應(yīng)該是真的。
A.進(jìn)貨基本采取線上支付收款方式。
B.商品周轉(zhuǎn)速度快，不需要大量資金支持。
C.商超和餐飲渠道通常為賒銷模式，需墊資鋪貨。
D.全年銷售旺季，商品暢銷。
A.會議持續(xù)時間較短，無法有效溝通解決。
B.會議開始時間不固定，多數(shù)情況下需待行長安排。
C.會議準(zhǔn)備不足，常常流于形式。
D.會議參與人員積極性不高，經(jīng)常出現(xiàn)缺席情況。
A.通過自查、排查、內(nèi)外檢查、督查等方式發(fā)現(xiàn)問題后，通過增加審批環(huán)節(jié)來進(jìn)行管控。
B.在自查過程中，根據(jù)管理辦法要求員工打鉤簽字確認(rèn)的形式進(jìn)行自查。
C.審批事項(xiàng)設(shè)計要從全行視角觸發(fā)，總行部門新增的審批事項(xiàng)必須經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)同意。
D.組織集中學(xué)習(xí)后進(jìn)行照片存檔，以備上級檢查。
A.履行告知義務(wù)，構(gòu)筑客戶心理防線
B.積極配合客戶處理陌生人匯款業(yè)務(wù)
C.受理匯款業(yè)務(wù)時，必須做到“四問四核實(shí)”
D.在確認(rèn)客戶深陷騙局后，觀察客戶近期賬戶動態(tài)，爭取時間并獲得警方的支持或客戶家人的新人，幫助客戶拜托騙局
A.1
B.2
C.3
D.10
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
以下關(guān)于境外人士辦理社保卡首次申領(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）