A.甲構成了違法發(fā)放貸款罪
B.甲的犯罪行為應當從重處罰
C.B公司屬于甲的關系人
D.甲的行為構成一般違規(guī)，不構成刑法上的犯罪
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A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
A.事發(fā)銀行業(yè)金融機構名稱、事發(fā)時間及案件（風險）事件概況
B.涉案人員及情況
C.已經(jīng)或可能造成的損失
D.本機構或公安司法機關已采取的措施
A.集資詐騙罪
B.高利轉(zhuǎn)貸罪
C.違法發(fā)放貸款罪
D.貸款詐騙罪
A.槍支彈藥
B.輪崗休假
C.空白憑證
D.查詢對賬
A.行社發(fā)生案件，不論是否自查發(fā)現(xiàn)，不論有何種情形，對作案嫌疑人和在案件中應負刑事責任的有關人員，都應移送司法機關依法處理
B.行社在自查發(fā)現(xiàn)案件的審查、審核工作中，凡歪曲事實、掩蓋真相，弄虛作假，導致意見錯誤的，應追究有關人員責任。
C.行社在處理客戶投訴或與客戶對賬中暴露的案件，因工作人員突然失蹤或非正常死亡而排查發(fā)現(xiàn)的案件，可以按照有關規(guī)定免除責任并不予上追兩級責任
D.行社高管人員涉案參與的案件、經(jīng)國家機關或監(jiān)察機構檢查揭露的案件，應按照有關規(guī)定問責并上追兩級責任
最新試題
銀行業(yè)機構從業(yè)人員凡是發(fā)生有章不循、違章操作的，不論是否造成損失一律嚴肅處理，涉嫌違法的要堅決移送司法機關。
嚴禁將個人名章、授權卡、密碼交給他人使用或復制、共用、超權限持有他人的用戶名和密碼。
銀行業(yè)金融機構可根據(jù)業(yè)務需要隨意查詢個人信用報告
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)金融機構內(nèi)控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》規(guī)定，關于加強“三道防線”建設方面，說法正確的是（）
禁止預留印鑒卡的采集和保管人員兼崗。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》指出，根據(jù)案件定義和分類，如果銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的，銀行業(yè)金融機構則無需報送此類案件。
根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦公室關于做好案件防控評估工作的通知》，案件防控工作考評的內(nèi)容包括（）。
關于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員應當自覺抵制并積極向有關部門舉報（）。
銀行業(yè)金融機構發(fā)生的民事案件和行政案件有關信息屬于《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》所指的案件信息。