A.商業(yè)欺詐活動
B.非法集資活動
C.高利貸活動
D.黃賭毒活動
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你可能感興趣的試題
A.《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機構案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機構案件防控工作聯(lián)席會議制度》
A.一案四問責
B.雙線問責
C.上追一級
D.上追兩級
A.自查從寬
B.他查從嚴
C.盡職免責
D.失職問責
A.現金或存（單）折
B.票據
C.印鑒身份證原件或復印件
D.手機
A.庫房、保險柜的鑰匙密碼必須分開保管、平行交接，不得交叉及橫傳使用，并及時辦理登記手續(xù)自
B.管庫人員休假、離職，要嚴格履行交接登記手續(xù)，對其保管的鑰匙密碼、實物、賬薄等逐一進行移交、清點、核實
C.庫房管理應堅持“雙人管庫，同進同出”的原則
D.兩名管庫員分別掌管的A、B鑰匙，在工作中隨身攜帶，做到自開、自鎖、自管，嚴禁將鑰匙置于它處或交他人代開、代鎖、代管
最新試題
關于金庫鑰匙、密碼管理以下說法正確的是（）。
《中國銀監(jiān)會辦公廳關于加強銀行業(yè)金融機構內控管理有效防范柜面業(yè)務操作風險的通知》規(guī)定，關于加強“三道防線”建設方面，說法正確的是（）
《銀行業(yè)金融機構案件處置工作規(guī)程》所稱的案件包括因經濟糾紛引起的民事案件。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，案件分類中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的，為第二類案件。
《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定，成功堵截的案件，不納入案件統(tǒng)計。
銀行業(yè)金融機構應按照（）的標準，對案件風險問題落實整改。
銀行員工可以以個人名義與客戶建立私人委托關系。
《湖南省農村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責任追究方式可以合并使用，可以經濟處理或其他問責方式代替紀律處分。
《湖南省農村信用社案件責任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件調查結束后，確認被暫停職務的人員履行了相關職責的，可予恢復原職。
銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員應當自覺抵制并積極向有關部門舉報（）。