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A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.全面性
C.適用性
D.動(dòng)態(tài)管理
E.保守秘密
A.采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施戶身份資料保存工作，采取持續(xù)的客識(shí)別和賬管控措施，規(guī)范本*行賬戶管理行為，嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別和資料保存要求
B.建立相應(yīng)的工作機(jī)制，將客戶身份識(shí)別和資料及交易記錄保存的工作要求嵌入本業(yè)務(wù)條線流程設(shè)計(jì)、系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)管理中
C.負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作的監(jiān)督、檢查和培訓(xùn)
D.做好或配合做好客戶盡職調(diào)查工作
最新試題
柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括：（）
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
為更好服務(wù)客戶，保障業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，對(duì)符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對(duì)應(yīng)浙商銀行債權(quán)，經(jīng)營(yíng)業(yè)主管簽批后，可手工調(diào)整計(jì)息賬務(wù)，按原利率檔次和實(shí)際存款積數(shù)進(jìn)行計(jì)息（）
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10：00前和16：00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時(shí)處理。
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有：（）
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）