A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資產
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A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.一周
B.一旬
C.一個月
D.兩個月
A.2014年1月1日
B.2014年1月10日
C.2015年1月1日
D.2015年1月10日
A.15%
B.20%
C.25%
D.50%
A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼
A.5，1
B.10，1
C.20，5
D.50，5
A.最終
B.實施
C.直接
D.牽頭
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
A.五萬元以上二十萬元以下，一萬元以上五萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元，一萬元以上五萬元以下
C.五十萬元以上五百萬元以下，五萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下，二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告
B.只提交可疑交易報告
C.分別提交報告
D.只提交大額交易報告
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。