A.交易銀行部
B.戰(zhàn)略客戶部
C.財(cái)富管理部
D.同業(yè)客戶部
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A.資本約束
B.四期疊加
C.市場變化
D.監(jiān)管加強(qiáng)
A.業(yè)務(wù)聚焦
B.風(fēng)險(xiǎn)可控
C.價(jià)值充分
D.合作緊密
A.嚴(yán)禁越權(quán)、逆程序或在未落實(shí)審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)禁知情不報(bào)或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)、責(zé)任事故和重大風(fēng)險(xiǎn)
C.嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職，或上班時(shí)間炒股炒匯及從事其他謀取個(gè)人私利的活動
D.嚴(yán)禁參與或協(xié)助他人進(jìn)行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
A.中高級
B.初級
C.中級
D.高級
A.1986年
B.1988年
C.1985年
D.1987年
A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部
C.辦公室
D.操作風(fēng)險(xiǎn)管理部
最新試題
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）