多項(xiàng)選擇題資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

A.簽發(fā)空頭或遠(yuǎn)期支票
B.簽發(fā)簽章與預(yù)留銀行印鑒不符的票據(jù)
C.未按規(guī)定與開戶行進(jìn)行賬務(wù)核對
D.未積極配合開戶行開展賬戶年檢工作


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1.多項(xiàng)選擇題受理資信證明業(yè)務(wù)申請時(shí),應(yīng)要求客戶提交()

A.填列完整的《山東省農(nóng)村信用社資信證明業(yè)務(wù)申請書》
B.能夠證明資信證明用途的有關(guān)文件,包括招投標(biāo)文件、業(yè)務(wù)合同、業(yè)務(wù)函件等
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理的,應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的有效身份證件;授權(quán)他人辦理的,應(yīng)出具其法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書及其有效身份證件,以及被授權(quán)人的有效身份證件
D.以上都不對

2.多項(xiàng)選擇題銀行為開戶申請人開立個(gè)人銀行賬戶時(shí),應(yīng)要求其提供本人有效身份證件,以下為有效證件的是:()

A.港澳居民往來內(nèi)地通行證
B.臺(tái)灣居民來往大陸通行證
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證
D.軍人和武裝警察身份證件

3.多項(xiàng)選擇題開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí),至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí):()

A.通過電話向存款銀行一級法人進(jìn)行核實(shí)
B.通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進(jìn)行核實(shí)
C.到存款銀行上門核實(shí)或者通過本銀行在異地的分支機(jī)構(gòu)上門核實(shí)
D.通過當(dāng)?shù)厝嗣胥y行進(jìn)行核實(shí)

4.多項(xiàng)選擇題同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為:()

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶

5.多項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,有以下情形的,存款人可以申請開立臨時(shí)存款賬戶()

A.設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B.異地臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)
C.注冊驗(yàn)資
D.黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)

最新試題

客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。

題型:多項(xiàng)選擇題

各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者,要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任()

題型:多項(xiàng)選擇題

受理資信證明業(yè)務(wù)申請時(shí),應(yīng)要求客戶提交()

題型:多項(xiàng)選擇題

開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為()

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣單筆1萬元(含)至5萬元、外幣等值1000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元(含)至5萬元、外幣等值2000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),應(yīng)采取()等合理方式判斷是否為代理業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份,登記信托委托人、受益人的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行投資理財(cái)部為理財(cái)業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門,主要負(fù)責(zé)()

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則

題型:多項(xiàng)選擇題

2016年1月起,銀行將青島市財(cái)政非稅收入繳納服務(wù)接入銀行()和()系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財(cái)政非稅收入的服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題