A.反洗錢法律、法規(guī)和準(zhǔn)則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機(jī)構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息
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A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日
A.了解你的客戶、退保
B.了解你的客戶、客服
C.熟悉你的客戶、客服
D.熟悉你的客戶、退保
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.美國的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國中國人民銀行法》
D.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
A.12，40
B.14，30
C.12，30
D.14，40
A.16，50
B.18，40
C.16，40
D.18，50
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。