判斷題同一銀行法人為同一個人開立Ⅱ類賬戶、Ⅲ類賬戶的數量原則上分別不應超過3個。
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5.判斷題不收單購付匯業(yè)務不易于走量。
6.多項選擇題各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和()兩個關鍵。
A、境內歸集資金專用賬戶
B、可疑交易監(jiān)控
C、境內地下錢莊
D、大額交易上報
7.判斷題利用“公轉私”交易逃避納稅,主要是企業(yè)將單位賬戶資金轉移到個人結算賬戶,通過個人賬戶結算對公資金,人為降低公司客戶單位賬戶上經營資金往來金額,減少企業(yè)收入,以達到逃稅避稅的目的。
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型:判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
題型:單項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
題型:判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題