A.柜員當日傳票
B.開戶資料
C.支行檔案專夾
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A.簽名樣本
B.印鑒卡片
C.個人名章樣本
A.《平安銀行個人聯名存款賬戶開戶申請書》
B.《平安銀行個人存款賬戶開戶申請書》
C.《平安銀行單位存款賬戶開戶申請書》
A.直系親屬
B.授權委托人
C.法定代理人
A.3個月
B.6個月
C.12個月
D.24個月
A.編號共11位,前4位為網點號,后7位為順序號
B.編號共12位,前4位為網點號,后8位為順序號
C.編號共13位,前4位為網點號,后9位為順序號
最新試題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統進行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析