多項選擇題可認定為對公企業(yè)高風險客戶的因素有哪些（）？

A.與來自反洗錢、反恐融資監(jiān)管薄弱國家或地區(qū)及洗錢行為高危地區(qū)的客戶業(yè)務往來較多的客戶
B.接受過人民銀行等執(zhí)法部門反洗錢行政調(diào)查并存在洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶
C.其法人、負責人或實際控制人為外國政要或其親屬、關系密切人的客戶
D.被各機構向當?shù)厝?/p>


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1.多項選擇題小額貸款公司的洗錢風險主要來自于（）。

A.反洗錢管理機制體制的不健全
B.從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)不高
C.資金運營來源不清晰
D.客戶接納政策不合規(guī)

2.多項選擇題收單銀行對特約商戶進行資質(zhì)審核，應當至少審核以下哪些證明文件∶（）？

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證件或相關納稅證明
C.法定代表人或負責人身份證件
D.財務狀況或業(yè)務規(guī)模、經(jīng)營期限等

5.單項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務面臨的洗錢風險不包括（）。

A.網(wǎng)絡認證使得客戶身份信息采集和識別難度加大
B.互聯(lián)網(wǎng)金融模式提供了不法分子利用網(wǎng)絡工具從事洗錢活動的平臺
C.多主體多平臺造成的信息碎片成為反洗錢工作"瓶頸"
D.通過大數(shù)據(jù)精準定位用款客群降低了洗錢風險