多項(xiàng)選擇題《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查操作規(guī)程》規(guī)定以下哪些情況須按照系統(tǒng)提示進(jìn)行客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查?()

A.個(gè)人客戶購(gòu)買實(shí)物貴金屬交易額在人民幣5萬(wàn)元(含)以上
B.購(gòu)回實(shí)物貴金屬交易額在人民幣1萬(wàn)元(含)以上
C.存金通1號(hào)提貨重量在200克(含)以上
D.存金通2號(hào)提貨金額在人民幣5萬(wàn)元(含)以上


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于存金通業(yè)務(wù)的基本規(guī)定正確的有()

A.存金通業(yè)務(wù)僅面向個(gè)人客戶
B.存金通業(yè)務(wù)以一級(jí)分行為單位,各類交易不得跨一級(jí)分行
C.存金通產(chǎn)品的交易起點(diǎn)1克,交易遞增單位為1克
D.個(gè)人客戶現(xiàn)金購(gòu)買實(shí)物產(chǎn)品且交易額在1萬(wàn)(含)以上的,應(yīng)進(jìn)行客戶身份初次識(shí)別;對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)類的客戶且(現(xiàn)金)交易額在1萬(wàn)元(含)以上或轉(zhuǎn)賬交易額在5萬(wàn)元以上的,按規(guī)定采取加強(qiáng)型盡職調(diào)查。

2.多項(xiàng)選擇題存金通業(yè)務(wù)遵循()的原則。

A.賬實(shí)對(duì)接
B.買賣分離
C.實(shí)盤交易
D.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)控

3.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于個(gè)人賬戶貴金屬兌換實(shí)物黃金交易的說(shuō)法正確的有()

A.本交易不可逆,經(jīng)辦人員要在審核客戶填寫的《兌換申請(qǐng)表》無(wú)誤后再進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的操作
B.閉市狀態(tài)下不能執(zhí)行本交易
C.客戶只可將持有的賬戶人民幣黃金兌換為同等重量的“傳世之寶”標(biāo)準(zhǔn)投資金條
D.業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,應(yīng)及時(shí)與客戶確認(rèn)補(bǔ)繳金額和實(shí)物黃金的規(guī)格、數(shù)量

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些賬戶貴金屬業(yè)務(wù)查詢交易可在閉市期進(jìn)行查詢?()

A.53400簽約信息查詢
B.53000賬戶貴金屬報(bào)價(jià)查詢
C.53001賬戶貴金屬交易明細(xì)查詢
D.53004賬戶貴金屬頭寸損益查詢

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于個(gè)人賬戶貴金屬業(yè)務(wù)換卡交易的說(shuō)法正確的有()

A.該交易不可代理
B.客戶須在開(kāi)市期間進(jìn)行換卡操作
C.客戶可在閉市期間進(jìn)行換卡操作
D.換卡操作成功后客戶持倉(cāng)實(shí)時(shí)更新到新卡中

最新試題

網(wǎng)點(diǎn)提供“固定作業(yè)”、“循環(huán)補(bǔ)位”兩種服務(wù)模式。網(wǎng)點(diǎn)可根據(jù)客戶服務(wù)場(chǎng)景及現(xiàn)場(chǎng)人員安排,靈活應(yīng)用兩種服務(wù)模式。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)期間,()根據(jù)所在網(wǎng)點(diǎn)人員、業(yè)務(wù)狀況,動(dòng)態(tài)調(diào)整對(duì)外營(yíng)業(yè)的柜口數(shù)量。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

所有員工佩戴飾物不得超過(guò)()件,均不能過(guò)于夸張。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

骨干網(wǎng)點(diǎn)突出綜合化業(yè)務(wù)營(yíng)銷辦理功能,承接全行各條線業(yè)務(wù)在網(wǎng)點(diǎn)的落地工作。

題型:判斷題

各級(jí)行應(yīng)采取有效措施,著力加強(qiáng)內(nèi)勤行長(zhǎng)管理能力、履職能力培養(yǎng)。通過(guò)()等多種形式,明確內(nèi)勤行長(zhǎng)的角色定位,剖析典型風(fēng)險(xiǎn)案(事)例,傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控要求,交流先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)內(nèi)勤行長(zhǎng)隊(duì)伍素質(zhì)和能力整體提升。

題型:多項(xiàng)選擇題

非對(duì)外營(yíng)業(yè)區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),提示客戶禁止入內(nèi);理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任辦公室不應(yīng)出現(xiàn)客戶單獨(dú)逗留的情況、辦公室人員需做到人離鎖門。

題型:判斷題

客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí),大堂服務(wù)人員及時(shí)勸導(dǎo)、避免其他客戶進(jìn)入()區(qū)域的圍觀、等候行為(同行人員需征得客戶同意),有效保護(hù)客戶隱私。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

骨干網(wǎng)點(diǎn)選配()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

員工著裝需符合商務(wù)禮儀,且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

員工頭發(fā)可染深棕色、深褐色、栗色,但不能染怪異色彩。

題型:判斷題