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多項選擇題“三套利”涉及的機(jī)構(gòu)有（）。

A.各銀行：全系統(tǒng)自查、“上對下”抽查
B.各銀監(jiān)局：推動轄內(nèi)機(jī)構(gòu)自查、實施對轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管檢查
C.銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查局：推動對銀行的監(jiān)管檢查工作

1.單項選擇題各行社應(yīng)對暴露的違規(guī)問題采取有效的糾正措施，并及時改進(jìn)（），修訂相關(guān)政策、程序和操作要求。

A.管理方式
B.經(jīng)營管理流程
C.員工培訓(xùn)方式
D.員工管理方式

2.單項選擇題董事長（理事長）、行長（總經(jīng)理、主任）及分支機(jī)構(gòu)行長（總經(jīng)理、主任）缺位時，金融機(jī)構(gòu)指定相關(guān)人員代為履職時，應(yīng)在指定之后（）內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。

A.二日
B.三日
C.五日
D.七日

3.單項選擇題各行社的信息系統(tǒng)應(yīng)貫穿各級機(jī)構(gòu)、（），實現(xiàn)經(jīng)營管理的信息化。

A.覆蓋各業(yè)務(wù)條線
B.覆蓋部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域
C.覆蓋各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域
D.覆蓋重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域

4.單項選擇題各行社應(yīng)制定應(yīng)急計劃特別是（），確保能及時應(yīng)對和處理緊急或危機(jī)情況。

A.安全性應(yīng)急計劃
B.流動性應(yīng)急計劃
C.合理性應(yīng)急計劃
D.實時性應(yīng)急計劃

5.單項選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全面風(fēng)險管理的主體責(zé)任，建立全面風(fēng)險管理制度，保障制度執(zhí)行，對全面風(fēng)險管理體系進(jìn)行（），健全自我約束機(jī)制。

A.自我評價
B.自我檢查
C.自我評估
D.自我約束

6.單項選擇題各行社應(yīng)將（）納入內(nèi)部審計范疇，定期審查和評價風(fēng)險管理體系的充分性和有效性。

A.信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
B.全面風(fēng)險管理
C.柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
D.重要業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

7.多項選擇題各網(wǎng)點應(yīng)對（）等違法案件是否及時移送司法機(jī)關(guān)。

A.內(nèi)外勾結(jié)騙貸
B.違規(guī)開立賬戶
C.員工盜取客戶資金
D.違規(guī)發(fā)放貸款

8.單項選擇題各網(wǎng)點應(yīng)建立有效案件防控機(jī)制，對（）應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并處理。

A.案件隱患
B.案件線索或風(fēng)險苗頭
C.違規(guī)操作及風(fēng)險隱患
D.風(fēng)險隱患

9.單項選擇題各行社應(yīng)建立全面、完善的風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，明確董事會、監(jiān)事會、高管層、業(yè)務(wù)部門、（）在風(fēng)險管理中的職責(zé)分工，并保證運行順暢。

A.風(fēng)險管理部門和合規(guī)管理部門
B.風(fēng)險管理部門和戰(zhàn)略開發(fā)部門
C.合規(guī)管理部門和內(nèi)審部門
D.風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門

10.單項選擇題各網(wǎng)點應(yīng)制定（）的相關(guān)制度，明確對員工的禁止性規(guī)定。

A.操作行為規(guī)范
B.合規(guī)行為規(guī)范
C.員工行為規(guī)范
D.關(guān)聯(lián)行為規(guī)范