A.隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢
B.頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源
C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
D.利用合規(guī)業(yè)務(wù)掩蓋真實(shí)目的進(jìn)行洗錢
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A.智能化
B.多樣化
C.復(fù)雜化
D.隱蔽化
A.真實(shí)性質(zhì)
B.來(lái)源
C.處置
D.與財(cái)產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財(cái)產(chǎn)所有者
A.誰(shuí)領(lǐng)用
B.誰(shuí)登記
C.誰(shuí)使用
D.誰(shuí)交回
A.全國(guó)性業(yè)務(wù)專用印章
B.封閉性業(yè)務(wù)專用印章
C.區(qū)域性業(yè)務(wù)專用印章
D.開(kāi)放性業(yè)務(wù)專用印章
A.行政公章
B.發(fā)票專用章
C.信貸業(yè)務(wù)合同專用章
D.托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品章
最新試題
國(guó)內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無(wú)需輸入收款人郵編、地址信息。
下列關(guān)于郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在收到請(qǐng)領(lǐng)的重要單證時(shí)的工作要求描述，不正確的是（）。
普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
遇小額存取款、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折等可使用自助設(shè)備或電子渠道辦理的業(yè)務(wù)，郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)首先準(zhǔn)確耐心地為客戶完成業(yè)務(wù)辦理，再提示客戶該業(yè)務(wù)可用自助設(shè)備或電子渠道完成，避免生硬提醒或直接要求。
在辦理國(guó)際匯款中，收匯業(yè)務(wù)必須憑收款人本人有效身份證件辦理，可以委托他人代辦。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用印章和業(yè)務(wù)用個(gè)人名章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi)，隨用、隨取、隨時(shí)入柜上鎖，使用時(shí)不得脫離保管人員視線。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員在押運(yùn)鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱，提款箱應(yīng)在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。
商戶批量差錯(cuò)交易中（）在網(wǎng)點(diǎn)和一級(jí)支行辦理。
郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)期間，現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)要雙人臨柜，嚴(yán)禁單人臨柜。
目前，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。