A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時(shí)間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機(jī)構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號(hào)碼、支付賬戶號(hào)碼、預(yù)付卡號(hào)碼、特約商戶編號(hào)或者其他記錄資金來源和去向的號(hào)碼

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
E.其他可以依法采取的措施

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號(hào)碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)

A.個(gè)人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個(gè)人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個(gè)人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的

A.客戶身份識(shí)別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報(bào)告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施

A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測(cè)
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
E.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)

A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日

A.30
B.50
C.90
D.100

A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日