A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項
D.洗錢風險自評估報告或其他相關(guān)風險分析材料

A.反洗錢工作的整體情況及機構(gòu)概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險公司

A.負責在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報告機構(gòu)基本信息，記錄報告機構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機構(gòu)）的報告機構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報告機構(gòu)提交的《報告機構(gòu)基本情況登記表》、《報告機構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機構(gòu)的報告機構(gòu)編碼
D.督促報告機構(gòu)認真履行反洗錢報送職責。

A.違反規(guī)定進行檢查或者調(diào)查的
B.泄露因反洗錢和反恐怖融資知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
C.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
D.其他不依法履行職責的行為