A.客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實(shí)際控制人姓名
C.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的職業(yè)
D.客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍

A.首飾品專(zhuān)賣(mài)店
B.房地產(chǎn)中介商戶(hù)
C.減肥中心
D.卡拉OK

A.同一客戶(hù)通過(guò)電子銀行給多個(gè)他人客戶(hù)的貸記卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶(hù)短期內(nèi)通過(guò)自助設(shè)備頻繁大量進(jìn)行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機(jī)關(guān)，交易數(shù)額較大，但和去年同期相符
D.個(gè)人客戶(hù)短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易，且與其個(gè)人財(cái)務(wù)狀況不符

A.特約商戶(hù)交易清單中客戶(hù)消費(fèi)額較大，經(jīng)了解該商戶(hù)經(jīng)營(yíng)的商品價(jià)值較小
B.特約商戶(hù)只有在工作日早上、中午發(fā)生較多的消費(fèi)交易，經(jīng)了解，其為一家高檔寫(xiě)字樓下的便利店
C.特約商戶(hù)短期內(nèi)交易量突增，經(jīng)核實(shí)，該商戶(hù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模近期并未擴(kuò)大
D.特約商戶(hù)交易中，短期內(nèi)退單交易較多，該商戶(hù)并未給出任何解釋

A.補(bǔ)充提供客戶(hù)所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明
B.補(bǔ)充提供我國(guó)駐該國(guó)使館、領(lǐng)館出具的認(rèn)證證明
C.由分行委托境外代理行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
D.由分行委托其他實(shí)體機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別

A.公司的注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地區(qū)屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC制裁的國(guó)家或地區(qū)；個(gè)人屬于上述制裁國(guó)家或地區(qū)的居民
B.公司的經(jīng)營(yíng)范圍或個(gè)人交易涉及我國(guó)法律法規(guī)禁止的內(nèi)容
C.公司或個(gè)人或交易對(duì)象屬于聯(lián)合國(guó)、我國(guó)和美國(guó)OFAC的制裁對(duì)象
D.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人以及公司的控股股東、合伙人或董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人等存在違法或其他不良銀行記錄

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景
D.核查客戶(hù)及其交易相關(guān)方

A.客戶(hù)資金來(lái)源
B.客戶(hù)資金去向
C.客戶(hù)交易目的
D.客戶(hù)交易性質(zhì)

A.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

A.賬戶(hù)的使用有固定規(guī)律，在一定時(shí)期內(nèi)收到資金，而在其他時(shí)期沒(méi)有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶(hù)在短期內(nèi)突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過(guò)渡賬戶(hù)收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，而且沒(méi)有合理理由支持
D.賬戶(hù)資金在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以單向流動(dòng)為主