A.客戶資金來源
B.客戶資金去向
C.客戶交易目的
D.客戶交易性質(zhì)

A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的

A.賬戶的使用有固定規(guī)律，在一定時(shí)期內(nèi)收到資金，而在其他時(shí)期沒有或者極少有資金收付
B.平常僅保持最低限額的賬戶在短期內(nèi)突然收到一系列資金匯入，并馬上以現(xiàn)金形式提取
C.過渡賬戶收到匯入款后迅速取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，而且沒有合理理由支持
D.賬戶資金在較長時(shí)間內(nèi)以單向流動(dòng)為主

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總分行有關(guān)反恐融資工作的制度及相關(guān)文件
B.采取或解除凍結(jié)措施有關(guān)的工作信息
C.涉嫌恐怖融資交易報(bào)告
D.配合開展涉嫌恐怖融資交易調(diào)查的相關(guān)材料

A.被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.來自于FATF披露的存在反洗錢嚴(yán)重缺陷的國家的客戶
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)開展反洗錢行政調(diào)查，且經(jīng)重新識(shí)別后有合理理由懷疑涉嫌洗錢或恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
D.客戶為外國政要和國際組織官員或其家庭成員、關(guān)系密切人的

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、交易實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來源
C.加強(qiáng)對(duì)客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細(xì)
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，可以不核對(duì)客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，再核實(shí)客戶實(shí)際受益人或?qū)嶋H控制人的身份
C.每三年進(jìn)行客戶持續(xù)評(píng)級(jí)，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時(shí)，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.當(dāng)客戶為風(fēng)險(xiǎn)較低的各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，可直接判斷相關(guān)交易不可疑

A.廢品收購
B.拍賣
C.藝術(shù)品經(jīng)營
D.咨詢服務(wù)

A.客戶身份證件掃描圖像與身份證芯片信息圖像一致
B.客戶身份證件掃描圖像與客戶拍照?qǐng)D像一致
C.客戶身份證件掃描圖像與聯(lián)網(wǎng)核查圖像一致
D.在客戶拍照?qǐng)D像不清晰時(shí)，可只比對(duì)其他圖像一致進(jìn)行審核

A.持卡人消費(fèi)金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點(diǎn)是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費(fèi)情況