A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、交易實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來(lái)源
C.加強(qiáng)對(duì)客戶的交易監(jiān)控，每月查看客戶交易明細(xì)
D.限制客戶辦理非柜面業(yè)務(wù)、跨境業(yè)務(wù)、授信、信托等易被洗錢分子利用的業(yè)務(wù)產(chǎn)品

A.自然人客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，可以不核對(duì)客戶有效身份證件
B.建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，再核實(shí)客戶實(shí)際受益人或?qū)嶋H控制人的身份
C.每三年進(jìn)行客戶持續(xù)評(píng)級(jí)，發(fā)現(xiàn)異常交易情況時(shí)，及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.當(dāng)客戶為風(fēng)險(xiǎn)較低的各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，可直接判斷相關(guān)交易不可疑

A.廢品收購(gòu)
B.拍賣
C.藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)
D.咨詢服務(wù)

A.客戶身份證件掃描圖像與身份證芯片信息圖像一致
B.客戶身份證件掃描圖像與客戶拍照?qǐng)D像一致
C.客戶身份證件掃描圖像與聯(lián)網(wǎng)核查圖像一致
D.在客戶拍照?qǐng)D像不清晰時(shí)，可只比對(duì)其他圖像一致進(jìn)行審核

A.持卡人消費(fèi)金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點(diǎn)是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費(fèi)情況

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

A.向人行書面報(bào)告反洗錢可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶導(dǎo)入
C.通過可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過異?？蛻羧斯?bào)告功能上報(bào)

A.姓名
B.生日
C.國(guó)籍
D.證件號(hào)

A.異常交易模型篩選
B.異常交易人工報(bào)告
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.跨機(jī)構(gòu)總行/分行下發(fā)

A.上報(bào)
B.保存
C.不可疑
D.合并
E.新增