A.金融詐騙犯罪
B.故意傷害罪
C.毒品犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪

A.收集代理機(jī)構(gòu)的充分信息，以全面了解代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，并通過(guò)公開(kāi)信息判斷代理機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和監(jiān)管質(zhì)量，包括是否因洗錢(qián)或恐怖融資遭受調(diào)查或監(jiān)管
B.評(píng)估代理機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)與反恐怖融資控制制度
C.在建立新的代理業(yè)務(wù)關(guān)系之前，獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
D.明確規(guī)定每個(gè)機(jī)構(gòu)的相應(yīng)職責(zé)
E.關(guān)于“過(guò)路賬戶(hù)”“，確信代理行已對(duì)可以直接使用委托行賬戶(hù)的客戶(hù)實(shí)施客戶(hù)盡職調(diào)查，確信代理行能夠應(yīng)委托行要求提供其通過(guò)客戶(hù)盡職調(diào)獲取的有關(guān)信息

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，以確定客戶(hù)或受益所有人是否為政治公眾人物
B.獲得高級(jí)管理層的批準(zhǔn)方可建立（或維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系
C.采取合理措施確定其財(cái)產(chǎn)和資金來(lái)源
D.對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行強(qiáng)化的持續(xù)監(jiān)測(cè)

A.賭場(chǎng)
B.不動(dòng)產(chǎn)中介
C.貴金屬和寶石交易商
D.律師、公證人、其他獨(dú)立法律專(zhuān)業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.信托和公司服務(wù)提供商

A.發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件、違規(guī)事件或存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，造成惡劣社會(huì)影響的
B.在評(píng)級(jí)期間違反反洗錢(qián)法律法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，且未積極整改致使反洗錢(qián)合規(guī)狀況持續(xù)惡化的
C.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的
D.不配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管、調(diào)查工作，拒絕提供信息資料的
E.提供信息資料存在重大事項(xiàng)隱瞞、重大信息遺漏、虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴(yán)重的。