單項選擇題對公司實施最終控制不限于直接或間接擁有超過()(含)公司股權或者表決權,還包括其他可以對公司的決策、經營、管理形成有效控制或者實際影響的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%


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1.單項選擇題我國負責反洗錢資金監(jiān)測的機構是()

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財政部
D.安全部門

3.單項選擇題《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“頻繁”是指()

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上

4.單項選擇題反洗錢三大預防措施中處于基礎地位的是()

A.大額和可疑交易數據報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存

5.單項選擇題飛天信用卡卡號由()位數字組成。

A.15
B.16
C.17
D.18

8.單項選擇題飛天信用卡掛失手續(xù)費按()元/卡/次?

A.免費
B.5元
C.10元
D.50元

9.單項選擇題飛天信用卡滯納金收取標準()

A.最低還款額未還部分的5%
B.最低還款額未還部分的0.5%
C.賬單未還部分的5%
D.賬單未還部分的0.5%

10.單項選擇題飛天信用卡透支取現(xiàn)費本*行交易收費標準為()。

A.交易額的0.5%,每筆最低10元。
B.交易額的5%,每筆最低5元。
C.交易額的0.5%,每筆最低5元。
D.交易額的5%,每筆最低10元。

最新試題

報警系統(tǒng)的設防、撤防、報警及視頻監(jiān)控圖像、聲音復核等信息的存儲時間應不小于()天,出入口控制信息存儲時間應不小于()天

題型:單項選擇題

安裝柜臺透明防護板時,防彈玻璃的寬度不大于()米。

題型:單項選擇題

《甘肅榆中農村合作銀行營業(yè)網點“周安全員”崗位責任制》制度規(guī)定:網點“周安全員”是該網點()-第一責任人。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行押運制度規(guī)定:庫款押運接送必須堅持車等款、嚴禁()。

題型:單項選擇題

甘肅榆中農村合作銀行管轄支行組織實施每()不少于一次的各類應急演練

題型:單項選擇題

銀行所受到的實際侵害是指各類犯罪而造成的()。

題型:單項選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程商和產品必須是省聯(lián)社定點的安裝工程商和產品,設備使用壽命一般為()年。

題型:單項選擇題

()區(qū)是銀行營業(yè)場所內辦理現(xiàn)金、有價證券、貴金屬展示和交易等業(yè)務的物理區(qū)域。

題型:單項選擇題

凡有金庫的單位必須堅持24小時守庫值班,嚴格執(zhí)行雙人以上()守庫制度

題型:單項選擇題

農村信用社各營業(yè)網點柜員在營業(yè)期間,嚴禁一人臨柜,各網點必須做到不少于()以上臨柜。

題型:單項選擇題