云南住院醫(yī)師耳鼻喉科普通外科章節(jié)練習(xí)(2016.08.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

2 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？

3 從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

4 從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

5.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。

6 金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告。

7 關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

8.判斷題涉恐黑名單的處理包括三個步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時匹配比對名單；第三，及時報告涉恐可疑交易。

9.判斷題銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。

10 金融機(jī)構(gòu)對于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報告（）