遼寧住院醫(yī)師眼科眼科章節(jié)練習(xí)(2016.10.17)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)1.問(wèn)答題簡(jiǎn)述金融詐騙罪種類(lèi)。
參考答案：（1）集資詐騙罪；（2）貸款詐騙罪；（3）票據(jù)詐騙罪；（4）金融憑證詐騙罪；（5）信用證詐騙罪；（6）信用卡詐騙罪；（7...
2.問(wèn)答題如何判定可疑交易？
參考答案：可疑交易的判定往往不能簡(jiǎn)單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背...
3.問(wèn)答題簡(jiǎn)述非法吸收公眾存款罪？
參考答案：
是指不具有金融職能的單位或個(gè)人以非法占有為目的吸收公眾存款的行為。
5.問(wèn)答題《反洗錢(qián)法》中規(guī)定個(gè)人超過(guò)規(guī)定金額，攜帶現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券出入境通報(bào)制度的根本目的是什么？
參考答案：為了發(fā)現(xiàn)可疑交易信息，即金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形或與客戶身份或經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符的人民幣或外幣現(xiàn)金及有價(jià)證券交易信息...
8.問(wèn)答題單位銀行結(jié)算賬戶包括哪些種類(lèi)？
參考答案：
基本存款賬戶；一般存款賬戶；專用存款賬戶；臨時(shí)存款賬戶。
參考答案：
（1）報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)；（2）書(shū)面通知；（3）決定報(bào)案。
