中國銀行(派駐經(jīng)理)考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。

參考答案：對

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2 內(nèi)部對賬的崗位設(shè)置應(yīng)遵循“相互制約、防范風(fēng)險”的原則，（）崗位與對賬崗位相分離，對未達賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理。

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3 八項重點環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險“三大根源”為（）。

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4 以下需要本人辦理的借記卡業(yè)務(wù)有（）。

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5 票據(jù)貼現(xiàn)審驗流程主要包括（）。

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6 尾箱監(jiān)管人的職責(zé)包括（）

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7 原則上，風(fēng)險嚴重度為何種程度以上的剩余風(fēng)險為不可接受的風(fēng)險，應(yīng)當制定整改或優(yōu)化措施，明確整改責(zé)任的承擔者（）。

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8 發(fā)生現(xiàn)金（）案件，應(yīng)保護現(xiàn)場，立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和當?shù)毓矙C關(guān)報告，同時逐級報告至總行。

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9.判斷題重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機構(gòu)的柜員間進行調(diào)劑。

參考答案：錯

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10 借記卡主卡持卡人可為其直系親屬申領(lǐng)附屬卡。每張主卡可申領(lǐng)的附屬卡最多不超過（）張。

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