重慶住院醫(yī)師核醫(yī)學(xué)科單項選擇題每日一練(2016.10.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采取（）

2 中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

3 金融機構(gòu)應(yīng)當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。

4 A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代理李某近日持25位個人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認為這些身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型？（）

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5 下列哪種交易，銀行業(yè)金融機構(gòu)可以不報告（）

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