A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
最新試題
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些？
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。