A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
A．銀行
B．保險
C．證券
D．期貨
A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
最新試題
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
《金融機構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。