A、5日
B、10日
C、1日
D、2日
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A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些？（）
需要金融機構(gòu)重點參與、配合的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）